Federal Decree by Law No. (10) of 2025 Regarding Anti-Money Laundering, and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing

المادة 1 ¶

لتنفيذ أحكام هذا القرار بالقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك: الدولة: وزارة: الوزير: البنك المركزي: المُحَكَّم: اللجنة العليا: اللجنة الوطنية: المكتب العام: الوحدة: الجهة الرقابية: الجهات الأمنية: الجهات المعنية: المكتب التنفيذي: العقوبات المالية المستهدفة: الجريمة: الجريمة الأساسية: غسيل الأموال: الجريمة الإرهابية: الإرهابي: الجهة الإرهابية: تمويل الإرهاب: الانتشار: أسلحة الدمار الشامل: الأموال: الأصول الرقمية: الأرباح: الممتلكات الجنائية: المعاملات المشبوهة: دون إشعار مسبق: التجميد: الاستيلاء: الاسترداد: استرداد الأصول: المؤسسات المالية: الأعمال والمهن غير المالية المُحددة (DNFBPs): المنظمات غير الربحية: الترتيب القانوني: الثقة: المُؤسِّس: المُستفيد: المُستفيد من الثقة: العميل: المعاملة: المالك الفعلي: مزودي خدمات الأصول الرقمية: المُسجل: التحقق من الهوية للعميل (CDD): التسليم المُسيطر عليه: العملية السرية:

المادة 2 ¶

1. يُعتبر الشخص قد ارتكب جريمة غسيل الأموال إذا كان يعلم أو كانت هناك مبررات كافية للاعتقاد... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 3 ¶

1. من يُقدِّم أو يُجْمَع أو يُعَدِّد الأموال بطرقٍ أيَّةٍ كانت بشكل مباشر أو غير مباشر... [المراجعة مقطوعة]

المادة 4 ¶

الشخص القانوني يكون مسؤولًا جنائيًا في حال ارتكاب أي من الجرائم التي نص عليها هذا المرسوم بالقانون... [المراجعة مقطوعة]

المادة 5 ¶

1. يمكن للقائد الوحدة أن يصدر أمره دون إشعار مسبق بوقف أو إيقاف مؤقت لـ... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 6 ¶

1. النيابة العامة والمحكمة المختصة، حسب الأحوال، قد تصدر أوامرها دون إشعار مسبق...

المادة 7 ¶

الجهة العامة للتحقيق والمحكمة المختصة، حسب الأحوال، قد تُعين المتهم أو أي شخص... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 8 ¶

1. دون الإخلال بأحكام المادة (6) من هذا المرسوم royal، يُعتبر الجناية... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 9 ¶

4. الفصل الرابع: الإفصاح

المادة 10 ¶

أي شخص يدخل أو يغادر الدولة يكون ملتزمًا بالإفصاح... [المراجعة مقطوعة]

المادة الخامسة: وحدة المعلومات المالية

المادة 11 ¶

المادة 6: التنسيق الوطني والتعاون

المادة 12 ¶

ب virtue of the provisions of this Decree by Law، سيتم إنشاء لجنة وستُعرف باسم... [المقطع المُحَسَّن]

المادة 13 ¶

بمقتضى أحكام هذا المرسوم القانوني، يُشكل لجنة تحت رئاسة...

المادة 14 ¶

يُعتبر مجلس الدولة مؤهلاً للقيام بالآتي: 1. إنشاء وتطوير مجلس... [المحتوى المُستعرض مُقطَّع]

المادة 15 ¶

7. إدارة الرقابة والغرامات الإدارية

المادة 16 ¶

يُؤدي الجهات الرقابية مهامها... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 17 ¶

8. الفصل: الإجراءات الوقائية والشفافية والمستفيدين من الملكية

المادة 18 ¶

1. في حالات المؤسسات المالية، والمهن والشركات غير المالية المُحددة، أو مقدمي خدمات الأصول الرقمية... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 19 ¶

1. المؤسسات المالية، والشركات والمهن غير المالية المُحددة، والجهات المقدمة خدمات الأصول الرقمية... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 20 ¶

الباب التاسع: التعاون الدولي واسترداد الأصول

المادة 21 ¶

بلا إخلال بالتشريعات السارية في الدولة وبالنصوص الخاصة بالمعاهدات...

المادة 22 ¶

1. يجب أن يتخذ مجلس الوزراء، بناءً على مذكرة من الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية... [المراجعة مقطوعة]

المادة العاشرة: الإحصاءات

المادة 23 ¶

1. يجب على الجهات المعنية أن تُحافظ على إحصاءات شاملة حول المعاملات المشبوهة المبلغ عنها... [المراجعة مقطوعة]

المادة الحادية عشرة عشر: سرية المعلومات

المادة 24 ¶

المادة الثانية عشر: العقوبات

المادة 25 ¶

تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم القانوني دون الإخلال بأي عقوبة أشد...

المادة 26 ¶

1. من يرتكب جريمة غسيل الأموال يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 27 ¶

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تُprescribed من قانون آخر، كل شخص قانوني الذي... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 28 ¶

من يخالف أحكام المادة (18) هذه بوعي أو إهمال جسيم... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 29 ¶

1. أي شخص يبلغ أو يحذر شخصًا آخر، أو يكشف أي معلومات تتعلق بالمعاملات... [المراجعة مقطوعة]

المادة 30 ¶

1. أي شخص يمتلك أو يخفي أو ينفذ أي عملية تتعلق بالعملات حيث تكون هناك كمية كافية... [النص مقطوع]

المادة 31 ¶

1. وفي حال إثبات الجريمة، يجب على المحكمة أن تصدر أمرًا بحجز ما يلي: أ. ال... [المقطع المُحذَّف]

المادة 32 ¶

كل من يخالف أحكام المادة (20) من هذا المرسوم القانوني يعاقب بالحبس...

المادة 33 ¶

كل شخص يخالف التعليمات الصادرة عن المكتب التنفيذي أو أي سلطة أخرى مختصة... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 34 ¶

أي شخص يخالف أحكام المادة (10) من هذا المرسوم royal، أو يمتنع عن تقديم... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 35 ¶

1. أي شخص يقدّم إمدادات معلومات كاذبة أو مضللة بشأن المالك الفعلي...

المادة 36 ¶

1. Where a foreigner is punished with a custodial sentence due to the commission of the Crime of Money Laundering... [preview truncated]

المادة 37 ¶

1. لا يُعاقب أي جهة رقابية جنائياً أو مدنياً أو إدارياً... [المراجعة مقطوعة]

المادة 38 — التنفيذ القضائي ¶

ب virtue of a resolution issued by the Minister of Justice or the Head of the competent local judicial authority... [preview truncated]

المادة 39 — المخالفات والغرامات الإدارية ¶

يجب أن يتخذ مجلس الوزراء، وفقاً لمقترح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات الرقابية...

المادة 40 — اللوائح التنفيذية ¶

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم بالقانون...

المادة 41 — إلغاء ¶

1. يُلغى المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (20) لسنة 2018، المشار إليه أعلاه. 2. إ... [المقطع المُستعرض مُقطَّع]

المادة 42 — نشر ودخول التنفيذ ¶

يُنشر هذا المرسوم القانوني في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه (2) أسبوعين... [المراجعة مقطوعة]